Настоящее издание является первым в отечественной юридической литературе комплексным исследованием, включающим в себя анализ правового регулирования международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. В книге рассмотрены правовые аспекты таких широко распространенных в международной финансовой практике инструментов, как синдицированное кредитование, проектное финансирование, перевод денежных средств (включая электронный), торговое финансирование (документарные аккредитивы, резервные аккредитивы, документарные инкассо, банковские гарантии), выпуск еврооблигаций, американских депозитарных расписок, секьюритизация, сделки РЕПО и кредитование ценными бумагами, производные финансовые инструменты (деривативы), включая кредитные деривативы. Отдельно анализируется правовое регулирование финансовой инфраструктуры, включая международные (трансграничные) коммуникационные (SWIFT), платежные (CHIPS, EURO 1, CLS, TARGET) и расчетные системы (Euroclear, Streamclear). Представлен обширный перечень источников правового регулирования.br /Книга может быть использована в качестве пособия для студентовюристов и экономистов, а также для специалистов, практикующих в финансовой сфере.

Предисловие......5Введение......6Раздел 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ СДЕЛОК......11Глава 1. Правовое регулирование международных кредитных сделок......121.1. Понятие и виды международных кредитных сделок. Право
применимое к международной кредитной сделке......121.2. Условия международного кредитного соглашения......151.3. Синдицированные (консорциональные) кредиты......191.4. Международное проектное финансирование......241.5. Кредиты иностранным государствам и правовые аспекты разрешения кризиса внешней задолженности......29Глава 2. Правовое регулирование международного кредитового перевода......342.1. Понятие
источники и общие принципы регулирования......342.2. Международно-правовое регулирование электронного перевода денежных средств. Правовые основы деятельности SWIFT......38Глава 3. Регулирование деятельности трансграничных (международных) платежных и расчетных систем......413.1. Понятие
источники и общие принципы регулирования......413.2. Правовые основы функционирования трансграничных (международных) платежных систем CHIPS
EURO 1
CLS и TARGET......44Глава 4. Правовое регулирование документарных аккредитивов......474.1. Характеристика источников правового регулирования. Понятие документарного аккредитива
стороны и принципы аккредитивной сделки......474.2. Обязательства и ответственность банков
участвующих в аккредитивной сделке......524.3. Переводные (трансферабельные) аккредитивы......55Глава 5. Правовое регулирование документарного инкассо......575.1. Понятие документарного инкассо и его основные признаки
источники международно-правового и коллизионного регулирования......575.2. Структура Унифицированных правил и обязательственные отношения сторон инкассовой сделки......58Глава 6. Правовое регулирование международных банковских гарантий и резервных аккредитивов......636.1. Общая характеристика
понятие и виды международных банковских гарантий и резервных аккредитивов. Вопросы применимого права......636.2. Форма и условия международной банковской гарантии и резервного аккредитива......696.3. Содержание обязательств по международной банковской гарантии (резервному аккредитиву)......746.4. Правомерное и неправомерное использование международной банковской гарантии (резервного аккредитива)......77Глава 7. Основы международного вексельного права......837.1. Характеристика источников международного вексельного права. Понятие международного векселя. Субъектный состав международной вексельной сделки......837.2. Регулирование обращения международного векселя......857.3. Содержание коллизионных норм......87Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ......91Глава 8. Правовое регулирование сделок с еврооблигациями......928.1. Общая характеристика сделок и виды еврооблигаций......928.2. Этапы выпуска еврооблигаций......938.3. Основные юридические документы при выпуске еврооблигаций......95Глава 9. Правовое регулирование зарубежных размещений ценных бумаг на финансовом рынке США......1009.1. Основные способы зарубежных размещений и характеристика источников правового регулирования......1009.2. Зарубежные размещения с выпуском американских депозитарных расписок......1039.3. Экстерриториальность действия законодательства США о ценных бумагах......105Глава 10. Правовое регулирование сделок трансграничной секьюритизации......10710.1. Общая характеристика сделок трансграничной секьюритизации......10710.2. Структура правоотношений при сделках трансграничной секьюритизации......10910.3. Правовые средства снижения риска несостоятельности SPV......110Глава 11. Правовое регулирование трансграничного владения ценными бумагами и трансграничных переводов ценных бумаг......11211.1. Общая характеристика источников и проблем правового регулирования......11211.2. Гаагская конвенция по ценным бумагам......11411.3. Конвенция УНИДРУА по ценным бумагам......11611.4. Правовые основы деятельности Clearstream и Euroclear......119Глава 12. Правовое регулирование международных сделок об обратной покупке ценных бумаг (сделок РЕПО) и сделок кредитования ценными бумагами......12112.1. Общая характеристика международных сделок РЕПО и сделок кредитования ценными бумагами......12112.2. Договорные стандарты международных сделок РЕПО......12312.3. Договорные стандарты международных сделок трехстороннего РЕПО......12712.4. Договорные стандарты международных сделок кредитования ценными бумагами......130Глава 13. Международные сделки с производными финансовыми инструментами (деривативами)......13213.1. Общая характеристика и виды деривативов......13213.2. Критерии признания рынка деривативов в качестве иностранного......13613.3. Договорные стандарты для международных сделок с внебиржевыми деривативами......13813.4. Правовые механизмы минимизации риска убытков по международным сделкам с деривативами......147

Шамраев А.В.
В 1994г. окончил юридический факультет Вильнюсского университета, в 1997г. - окончил аспирантуру МГИМО (У) МИД РФ по кафедре международного частного и гражданского права и защитил диссертацию. Принимал участие в разработке ряда законопроектов, в том числе в рамках международных проектов, в сфере платежных систем и расчтов, банковской деятельности, обеспечения сделок на финансовых рынках и использования информационных технологий. Советник Департамента регулирования расчетов Банка России. Автор ряда публикаций по различным аспектам правового регулирования международных банковских сделок, платежных систем и расчетов, информационных технологий в предпринимательской деятельности. Соавтор монографии "Банковское право Российской Федерации. Особенная часть", автор монографии "Правовое регулирование информационных технологий. Анализ проблем и основные документы" (2003 г., 50 п.л.), "Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках" (2009г., 9,5 п.л.).