Воронин А.Н., Дудка А., Ревенков П., Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках
Кнорус, 2012 г., 978-5-406-02164-4
Описание книги
Скачать, но не бесплатно эту книгу можно в интернет-магазинах
Читать онлайн
Доступен для чтения фрагмент книги
Поделиться ссылкой на книгу
Содержание книги
отмыванию денег
2. Практические примеры сделок, направленных на
отмывание денег
3. Опыт по противодействию отмыванию денег
других стран
4. Организация внутреннего контроля в целях
противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в банковской системе РФ
5. Риск вовлечения банка в процессы легализации
преступных доходов и финансирования
терроризма: сущность, механизмы проявления,
классификация и оценка последствий
Об авторе
Кто такой Андрей Воронин? Ответить на этот вопрос вроде бы легко, а в тоже время очень трудно. Все знают его как автора многотомных криминальных сериалов, но очень мало известно о нем самом. Многие считают, что под торговой маркой А. Воронин работает несколько авторов. Это вполне возможно. Слишком уж отличны друг от друга некоторые романы и даже сериалы. В последнее время появились работы в соавторстве с женой - Мариной Ворониной. Сериалы «Му-му», «Комбат» и «Атаман» написаны в соавторстве с Максимом Гариным.
Последние поступления в рубрике "Финансовое право"
 |
Проблемы развития науки финансового права: прошлое, настоящее и будущее. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 28 сентября 2018 года Головченко О.
В сборнике представлены материалы, подготовленные участниками Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития науки финансового права: прошлое, настоящее и будущее», посвященная празднованию 65-летия...... |
 |
Федеральный Закон Российской Федерации \"О несостоятельности (банкротстве)\" №127-ФЗ. Новая редакция с учетом положений, защищающих права граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником по состоянию законодательства на 2 сентября 2019 г. Изменения: ФЗ от 01.05.2017 № 84-ФЗ, ФЗ от 18.06.2017 № 127-ФЗ, ФЗ от...... |
 |
Хеджирование производными финансовыми инструментами. Правовые аспекты Долганин А.
Первое в российской юридической науке исследование правового регулирования хеджирования (сокращения коммерческих рисков хозяйствующими субъектами) производными финансовыми инструментами. В работе анализируются юридические аспекты понятия хеджирования...... |
Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Воронин А.Н., Дудка А., Ревенков П., Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.
