Магазинов: 3, Цена: от 948 руб. посмотреть все

Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Для кого эта книга Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономичес...

  Буквоед - 948 руб.   Читай-Город - 948 руб.

Благодарности
Сокращения
Краткое содержание и основные рекомендации
Часть 1. Введение и общие наблюдения
Глава 1. Введение
Глава 2. Общие наблюдения и проблемы
Часть 2. Практическая реализация банками
и надзорными органами международных
стандартов по политически
значимым лицам
Глава 3. Использование подхода, основанного
на оценке риска
Глава 4. Кто является политически значимым
лицом?
Глава 5. Как долго политически значимое лицо
сохраняет свой статус?
Глава 6. Выявление политически значимых лиц:
кого проверять и когда
Глава 7. Выявление политически значимых лиц:
как проверять
Глава 8. Выявление политически значимых лиц:
коммерческие и внутренние
базы данных
Глава 9. Выявление и проверка источника
благосостояния и источника средств
Глава 10. Получение разрешения высшего
руководства при работе с политически
значимыми лицами
Глава 11. Усиленный текущий контроль
Часть 3. Роль надзорных органов и
подразделений
финансовой разведки
Глава 12. Надзорные органы
Глава 13. Сообщения о подозрительных
операциях и подразделения
финансовой разведки
Часть 4. Национальное сотрудничество,
обучение и ресурсы
Глава 14. Национальное сотрудничество:
структуры и отрасль
Глава 15. Обучение и ресурсы
Приложение 1
Обзор рекомендаций - общий список
Приложение 2
Примеры действий - общий список
Приложение 3
Сравнение определений политически значимых лиц
и требований к более жестким процедурам
проверки
Приложение 4
Конвенция ООН против коррупции (КООНПК)
и Примечания для толкования
Приложение 5
Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (FATF) - рекомендации,
комментарии и методология.
Приложение 6
Директивы Европейского парламента и Совета
Приложение 7
Опросный лист выездной комиссии - вопросы для
банков,
надзорных органов и подразделений финансовой
разведки
Предметно-именной указатель