Делфин Ш., Каролин Г., Ларисса Г., Майкл Л., Теодор Г., Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
серия: Библиотека Всемирного банка
Альпина Паблишер, 2018 г., 192 стр., 978-5-9614-6619-5, 978-5-9614-5201-3, 978-5-9614-1497-4, 978-5-9614-1105-8, 978-0-8213-8249-3
Наличие в интернет-магазинах
Описание книги
Купить эту книгу можно в интернет-магазинах
Поделиться ссылкой на книгу
Содержание книги
Сокращения
Краткое содержание и основные рекомендации
Часть 1. Введение и общие наблюдения
Глава 1. Введение
Глава 2. Общие наблюдения и проблемы
Часть 2. Практическая реализация банками
и надзорными органами международных
стандартов по политически
значимым лицам
Глава 3. Использование подхода, основанного
на оценке риска
Глава 4. Кто является политически значимым
лицом?
Глава 5. Как долго политически значимое лицо
сохраняет свой статус?
Глава 6. Выявление политически значимых лиц:
кого проверять и когда
Глава 7. Выявление политически значимых лиц:
как проверять
Глава 8. Выявление политически значимых лиц:
коммерческие и внутренние
базы данных
Глава 9. Выявление и проверка источника
благосостояния и источника средств
Глава 10. Получение разрешения высшего
руководства при работе с политически
значимыми лицами
Глава 11. Усиленный текущий контроль
Часть 3. Роль надзорных органов и
подразделений
финансовой разведки
Глава 12. Надзорные органы
Глава 13. Сообщения о подозрительных
операциях и подразделения
финансовой разведки
Часть 4. Национальное сотрудничество,
обучение и ресурсы
Глава 14. Национальное сотрудничество:
структуры и отрасль
Глава 15. Обучение и ресурсы
Приложение 1
Обзор рекомендаций - общий список
Приложение 2
Примеры действий - общий список
Приложение 3
Сравнение определений политически значимых лиц
и требований к более жестким процедурам
проверки
Приложение 4
Конвенция ООН против коррупции (КООНПК)
и Примечания для толкования
Приложение 5
Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (FATF) - рекомендации,
комментарии и методология.
Приложение 6
Директивы Европейского парламента и Совета
Приложение 7
Опросный лист выездной комиссии - вопросы для
банков,
надзорных органов и подразделений финансовой
разведки
Предметно-именной указатель
Об авторе
Последние поступления в рубрике "Тематика определяется"
Ритуальный оракул Магия зеркал, 53 карты + инструкция
Представляем вам новую профессиональную колоду Любови Никифоровой (Отилы), являющуюся продолжением ранее изданной и уже популярной колоды «Ритуальный Оракул». В ней вы познакомитесь с азами работы с зеркалами, видами магических воздействий и способами их снятия.... | |
Оракул Норн. Нити судьбы, 45 карт+инструкция
Оракул Норн: нити судьбы - действительно уникальная колода. Предсказывать будущее или узнавать обстоятельства прошлого и настоящего помогают Боги, Богини и герои Древней Скандинавии. Они дают подробное описание грядущих событий, которое напрямую зависит не только от обстоятельств, но и от характера человека, который хочет узнать свое будущее.... | |
Оракул Вселенской любви Ангелов, 72 карты + инструкция
Оракул Вселенских Ангелов — это уникальная колода карт, созданная для тех, кто ищет направление и поддержку в области любви и добра от духовного мира Ангелов. Колода состоит из 72 карт, на каждой из которых изображен Ангел.... |
Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Делфин Ш., Каролин Г., Ларисса Г., Майкл Л., Теодор Г., Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.