Информация о книге

978-5-98537-031-7

Главная  » Книги по экономике. Бизнес-литература » Экономика. Бизнес » Общие вопросы экономики » Экономика государства » Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Зубков В.И., Осипов С. В., Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Спецкнига, 2007 г., 752 стр., 978-5-98537-031-7


Описание книги

Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором подробно исследованы мировая система и международные стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), изложены методы и типологии совершения указанных преступлений. Дан глубокий анализ организационно-правовых основ и практики ПОД/ФТ в Российской Федерации, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и межведомственного взаимодействия в этой сфере. Для специалистов в области ПОД/ФТ (сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, служб внутреннего контроля финансовых организаций), преподавателей, аспирантов и студентов финансово-экономических и юридических вузов, а также для всех интересующихся вопросами экономики и финансов.

Поделиться ссылкой на книгу



Содержание книги

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ......9ВВЕДЕНИЕ......12Часть I. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМАРаздел I. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМАГлава 1. Отмывание денег и финансирование терроризма......1Глава 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......43Глава 3. Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......89Глава 4. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......114Глава 5. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......158Раздел II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМАГлава 6. Уголовно-правовые меры......23Глава 7. Превентивные меры......257Глава 8. Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и ресурсы)......279Глава 9. Международное сотрудничество......297Часть II. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРаздел III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМАГлава 10. Основные этапы формирования и направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма......329Глава 11. Институционально-правовые основы национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма......355Раздел IV. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОКГлава 12. Уголовно-правовые меры......400Глава 13. Регулирование правоохранительной деятельности......446Глава 14. Правоохранительные органы......470Раздел V. ПЕРВИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГГлава 15. Субъекты первичного финансового мониторинга......495Глава 16. Правила внутреннего контроля......537Глава 17. Профессиональная тайна и представление информации......569Раздел VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГГлава 18. Росфинмониторинг......587Глава 19. Надзорные органы......623Глава 20. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма......660Раздел VII. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОГлава 21. Межведомственное взаимодействие и координация......68Глава 22. Международное сотрудничество......709БИБЛИОГРАФИЯ......738


Об авторе

Зубков В.И.

Осипов С. В.


Последние поступления в рубрике "Экономика государства"



Региональная экономика и управление. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры Региональная экономика и управление. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры Угрюмова А.

Учебник обобщает исследования последних лет по основным проблемам региональной экономики и управления. В нем раскрыты предмет и эволюция теории региональной экономики, а также важнейшие аспекты развития экономики региона. Особое внимание уделяется......

Международная миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие России Международная миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие России Метелев С.Е.

Рассмотрены тенденции и закономерности развития демографических процессов международной миграции; показан механизм международной трудовой миграции; освещены причины и последствия изменений, которые происходят в международном обмене трудовыми ресурсами в современном глобализирующем мире....

Разработка региональных стратегий второго поколения Разработка региональных стратегий второго поколения Шахов О.С., Рисин И.

В монографии раскрыты особенности нового формата стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, установленного Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г....

Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Зубков В.И., Осипов С. В., Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.