Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Купить эту книгу можно в интернет-магазинах
- 1092 руб.
Страница товара выбранного интернет-магазина откроется в новом табе
Книга хороша для финансистов и политологов [23 May 2012]
А также для всех остальных в какой-то степени. Просто первым виднее безообразие, творящееся в мире, когда финансовые и нематериальные ресурсы распределяются настолько нерационально, несвоевременно и корыстно, что вину за природные катастрофы правильнее бывает приписать людям. Книга отлично распределяет все роли в обществе и строит на бумаге инфраструктуры, отвечающие за предотвращение мощных последствий природных катаклизмов. К тексту придраться сложно – безукоризненный. Осталось только вбить эти истины в умы правителей и богачей. Правда, слабо верится во всеобщий альтруизм и крупные финансовые пожертвования.
Распределение человеческих ресурсов [16 May 2012]
Честно говоря, книга настолько серьезная, что отложив ее в сторону думаешь, что не способен самостоятельно сделать и шагу. Но это не так. Конечно, основная роль по предупреждению и переживанию стихийных бедствий отведена государству, но авторы совершенно справедливо замечают, что благотворительность здесь также вполне уместна. Например, бизнесмен вкладывает часть своих личных сбережений на обновление подпорок моста через широкую реку, над которой расположена одна из центральных магистралей города. Чем не помощь? Самая что ни на есть.
Книга о страшном, но реальном [12 May 2012]
Книга описывает страшные вещи. Истории, к которым не хочется возвращаться в памяти. Но чем отчетливее вспоминаешь все, что было, тем более тревожно раздумываешь, насколько мы себя обезопасили сегодня. Для меня стало настоящим открытием, например, что до сих пор от засухи в Африке умирают люди. С 1970 года 1 млн человек!! Это же с ума сойти!! И это в 21 веке! Неужели нельзя с миру по нитке наскрести, чтобы этого избежать? Вот вам и ООН… Не в состоянии человечество дружно друг о друге заботиться…
Когда госрегулирование действительно нужно [28 June 2011]
Не причисляя себя к сторонникам государственного регулирования, не могу не согласиться с авторами - в некоторых областях оно действительно необходимо. Я очень надеюсь, что это прочитают люди, которые могут каким-либо образом повлиять на ситуацию у нас в стране (если бы я мог, я бы заставил их прочитать). В книге описываются действительно лучшие практики в этой области. Можно просто брать и пользоваться. Другое дело, что у нас слишком много тех, кому и терроризм, и отмывание денег на руку. Так что я лично на лучшее не сильно надеюсь. А книга хорошая.
Представляем вам новую профессиональную колоду Любови Никифоровой (Отилы), являющуюся продолжением ранее изданной и уже популярной колоды «Ритуальный Оракул». В ней вы познакомитесь с азами работы с зеркалами, видами магических воздействий и способами их снятия....
Оракул Норн: нити судьбы - действительно уникальная колода. Предсказывать будущее или узнавать обстоятельства прошлого и настоящего помогают Боги, Богини и герои Древней Скандинавии. Они дают подробное описание грядущих событий, которое напрямую зависит не только от обстоятельств, но и от характера человека, который хочет узнать свое будущее....
Оракул Вселенских Ангелов — это уникальная колода карт, созданная для тех, кто ищет направление и поддержку в области любви и добра от духовного мира Ангелов. Колода состоит из 72 карт, на каждой из которых изображен Ангел....
Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Макдауэл Д., Муссе С., Шатен П., Предотвращение отмывания денег и финансовый терроризм в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.
