ВВЕДЕНИЕ......4ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ......71.1. Информационно-аналитические системы......71.2. Расследование финансовых мошенничеств......131.3. Современные технологии в расследовании финансовых мошенничеств......17ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ......202.1. Обзор современных технических средств расследования мошенничеств......202.2. Постановка задачи для проектирования системы расследования финансовых махинаций......222.3. Этапы расследования финансовых махинаций......27ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ......353.1. Проектирование системы расследования финансовых махинаций......353.2. Решение задачи о возможном мошенничестве в компании......43ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ КЛИЕНТА......514.1. Теоретические аспекты контроля операций клиента кредитными организациями......514.2. Операции
подлежащие обязательному контролю......544.3. Выявление и реагирование на операции
подлежащие обязательному контролю......584.4. Информационные системы противодействия легализации незаконных доходов......624.5. Особенности системы внутреннего контроля кредитной организации......664.6. Классификация рисков легализации с помощью банковских карт......70ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ......745.1. Социальные сети
классификация
угрозы......745.2. Программные технологии для анализа больших данных......775.3. Метод кластеризации данных......845.4. Алгоритмы кластеризации данных......875.5. Оценка эффективности алгоритмов кластеризации......925.6. Результаты исследования алгоритмов кластеризации......93ЗАКЛЮЧЕНИЕ......104СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ......106