Магазинов: 1, Цена: от 1092 руб. посмотреть все

О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов " Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Кто авторы Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции. Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США. Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции. Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

  Читай-Город - 1092 руб.

  Литрес - 279 руб.

1. Создание эффективной системы банковского
надзора с целью борьбы с отмыванием денег /
финансированием терроризма
2. Риск менеджмент в борьбе с отмыванием денег /
финансированием терроризма
3. Лицензирование и надлежащая проверка в целях
борьбы с отмыванием денег / финансированием
терроризма
4. Документальные проверки банков в целях
борьбы с отмыванием денег / финансированием
терроризма
5. Выездные проверки банков
6. Санкции и корректирующие меры со стороны
компетентных органов
7. Национальное и международное сотрудничество
Приложения