В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений quot;отмывание денегquot; и quot;финансирование терроризмаquot; и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ.br/Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово-экономических и юридических образовательных учреждений.

Введение......3 Глава 1. Отмывание денег и финансирование терроризма......5 § 1. Отмывание денег: история возникновения понятия
юридическое определение
сущность и способы осуществления
общественная опасность......5 § 2. Финансирование терроризма: понятие
сущность
формы и источники
связь с отмыванием денег......27 Контрольные вопросы к главе 1......35 Глава 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......37 § 1. Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег......37 § 2. Международная борьба с финансированием терроризма......59 § 3. Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......67 Контрольные вопросы к главе 2......87 Глава 3. Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......89 § 1. Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......89 § 2. Финансовый мониторинг......98 Контрольные вопросы к главе 3......115 Глава 4. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......117 § 1. Организация Объединенных Наций......120 § 2. Международный валютный фонд и Всемирный банк......126 § 3. "Группа восьми"......130 § 4. ФАТФ......134 § 5. Региональные группы по типу ФАТФ......147 § 6. Группа "Эгмонт"......157 § 7. Базельский комитет по банковскому надзору......162 § 8. Вольфсбергская группа......166 Контрольные вопросы к главе 4......167 Глава 5. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......170 § 1. Классификация и соотношение источников международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма......170 § 2. Конвенции ООН......181 § 3. Резолюции Совета Безопасности ООН......208 § 4. Конвенции Совета Европы......212 § 5. Рекомендации ФАТФ......229 § 6. Документы Группы "Эгмонт"......238 § 7. Документы Базельского комитета по банковскому надзору......243 § 8. Принципы Вольфсбергской группы......247 Контрольные вопросы к главе 5......250 Ридер (открытые источники) по курсу Международная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма......253 1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермская конвенция)......254 2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г......298 3. Конвенция об отмывании
выявлении
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990г. (Страсбургская конвенция Совета Европы)......316 4. Резолюция Совета Безопасности ООН 1267 (1999)......339 5. Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001)......344 6. Декларация ООН "О преступности и общественной безопасности" от 12 декабря 1996 г......349 7. Резолюция 2001/13 Экономического и Социального Совета ООН от 24 июля 2001 г......354 8. Декларации о борьбе с терроризмом
Санкт-Петербургский саммит "Группы восьми"
2006 г......357 9. Сорок рекомендаций ФАТФ
2003 г. (с изменениями от 22 октября 2004 г.)......360 10. Девять специальных рекомендаций ФАТФ
2004 г......384 Рекомендуемая литература......413