Информация о книге

0821382640

Главная  » Книги по экономике. Бизнес-литература » Менеджмент. Логистика. Управление персоналом. Теория организации » Менеджмент » Общий менеджмент » A Banker's Compliance Guide to Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

Butler M., Shams H., A Banker's Compliance Guide to Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

2012 г., 232 стр., 0821382640


Описание книги

This handbook is designed to train the staff and officers of banks in all aspects of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) internal control. This is reflected in a series of comprehensive modules on: risk assessment, customer due diligence (CDD), ongoing monitoring, suspicious transactions reporting, recordkeeping, training and audit. The handbook draws on the expertise of AML/CFT specialists from across the spectrum. It has benefited from the input, reviews and comments of lawyers, law enforcement officers, compliance officers of lead financial institutions, financial intelligence unitsa?? analysts and banking supervisors. Due to the success of international standard-setting efforts, AML/CFT laws and regulations are harmonized to a very good extent all around the world. This handbook is not grounded in the experience of one specific country. Instead, it reflects the common denominators of AML/CFT preventive measures around the world. It is also...

Поделиться ссылкой на книгу




Об авторе

Butler M.

Shams H.


Последние поступления в рубрике "Общий менеджмент"



Системы менеджмента качества и их сертификация Системы менеджмента качества и их сертификация Васильева Н.Д.

Монография предназначена для специалистов в области качества и студентов, обучающихся по направлениям подготовки 080200.62 \\\"Менеджмент\\\", 221400.62(68) \\\"Управление качеством\\\", 221700.62(68) \\\"Машиностроение\\\", 151000.62......

Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO Анти-Титаник: Как выигрывать там, где тонут другие. Руководство для CEO Глазунов Я.

Печальная судьба лайнера \\\"Титаник\\\" учит нас тому, что ошибки и предубеждения свойственны не только обычным людям, но и выдающимся лидерам, умудренным опытом и облеченным большой властью, от которых зависят судьбы сотен и тысяч людей. Книга......

Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию Пинк Д.

Вы уверены, что не занимаетесь продажами? А чем же тогда занимаетесь, когда на совещании представляете перспективные идеи своим коллегам? Когда убеждаете детей заняться учебой? Или когда в качестве предпринимателя раскручиваете инвестора на......

Если Вы задавались вопросами "где найти книгу в интернете?", "где купить книгу?" и "в каком книжном интернет-магазине нужная книга стоит дешевле?", то наш сайт именно для Вас. На сайте книжной поисковой системы Книгопоиск Вы можете узнать наличие книги Butler M., Shams H., A Banker's Compliance Guide to Preventing Money Laundering and Terrorist Financing в интернет-магазинах. Также Вы можете перейти на страницу понравившегося интернет-магазина и купить книгу на сайте магазина. Учтите, что стоимость товара и его наличие в нашей поисковой системе и на сайте интернет-магазина книг может отличаться, в виду задержки обновления информации.